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菲律宾

Lapeña面临贪污运输混乱的贪污投诉

发布于2019年1月24日下午1:25
更新时间:2019年1月24日下午2:55

指控。前海关局局长伊西德罗·拉佩尼亚(IsidroLapeña)被指控贪污,失职和严重的不当行为导致数十亿比索的涮锅货物乱七八糟。文件照片由Darren Langit / Rappler拍摄

指控。 前海关局局长伊西德罗·拉佩尼亚(IsidroLapeña)被指控贪污,失职和严重的不当行为导致数十亿比索的涮锅货物乱七八糟。 文件照片由Darren Langit / Rappler拍摄

菲律宾马尼拉 - 国家调查局(NBI)于1月24日星期四提交了关于渎职,严重不当行为以及贪污前海关局局长IsidroLapeña的案件,涉及数十亿比索的涮船运输乱七八糟。

通过向司法部(DOJ)提交投诉,NBI得出的结论是,在Cavite中发现的磁性升降器含有涮锅。

Lapeña正面临着两个抱怨 - 一个 产生价值P2.4亿的涮锅,另一个用于Cavite中发现的4个升降机,据称这些升降机含有 。

这位前中国银行行政长官因未能向提升者的收货人提起诉讼而受到指控。

“尽管时间已经过去,但Lapeña专员并未对磁性升降机的托运人或收货人提出任何案件,这应该是在错误分类发现货物时完成的,因为托运人的声明很明显是与截获的内容不同,“ 由主任Dante Gierran批准的NBI的信件投诉说。

Lapeña目前担任总干事。

Cavite升降机包含涮锅

由于Cavite的升降机被发现是空的,中国银行此前曾表示不能断定它们含有涮锅。

在法律标准中, 缺乏犯罪主体或犯罪主体,通常是毒品案件的一个关键要求。

但NBI表示,证据确定了MICP和Cavite升降机之间的联系。

“虽然在与毒品有关的案件中确实存在非法毒品,但我们认为在这种情况下这种要求已得到满足,”NBI表示。

投诉进一步指出:“MICP的废弃磁性升降机装有违禁药物,GMA(Mariano Alvarez将军),Cavite,具有相同的方形开口,颜色和结构。方形开口不是设计或增强,很多更少,机器的装饰及其存在是故意标记和识别非法药物被隐藏的地方。“

NBI补充说,“明显的相似性和特殊的巧合”证明了一个集团在两套升降机后面。

投诉。国家调查局于2019年1月24日向司法部提交了关于通过磁力升降机运送涮锅的投诉。摄影:Lian Buan / Rappler

投诉。 国家调查局于2019年1月24日向司法部提交了关于通过磁力升降机运送涮锅的投诉。 摄影:Lian Buan / Rappler

其他投诉

这是Lapeña第一次受到与升降机有关的投诉。 但这是司法部收到的第3套, 。

前中国银行情报官Jimmy Guban因违反第9165号共和国法第4条或进口非法毒品而面临两起投诉。 他已承认参与和掩盖货物,并已被纳入证人保护计划。

除了古班以外,还有大约40人面临进口毒品的投诉。 有两套药物输入案例:一组用于MICP的升降机,一组用于Cavite升降机。

对于MICP磁力升降机案例:

  • - Vecaba Trading的所有者,被发现包含涮锅的废弃磁力起重器的进口商
  • - 妻子和Vecaba Trading的共同所有人
  • Fhonie Chan又名Chan Yee Wah又称KC Chan
  • 艾米丽·卢古安
  • Willin Ong又名Wilson Ong
  • Virgina Baliente
  • Zhauq Quan又名张泉
  • 蒋ou卿
  • 陈先生
  • Pssupt Eduardo Acierto
  • PDEA DDGA Ismael Fajardo
  • 英特尔官员Jimmy Guban
  • 里卡多·昆托副专员

对于Cavite中的磁力升降机:

  • 许中春
  • James Fung / Fong
  • 阚吉红
  • Le Thi Thuy
  • Luu Thi Thu Huong
  • Du Quoc Duong
  • Miguela Santos
  • Katrina Grace Cuasay
  • Marina Signapan
  • Joseph Dimayuga
  • 罗伊王
  • 周泉
  • 6约翰
  • 工程师Girlie Umali
  • Jenaline Garcia
  • 曼努埃尔马丁内斯
  • 律师Zsae Carrie de Guzman
  • 约翰马拉莫拉莱斯
  • 本杰明Cajucom
  • 律师Vener Baquiran
  • 红日机械配件公司董事会
  • 罗密欧纳巴尔
  • 乔尔马里亚纳
  • Mary Lou Estrada,Humprey Tumaneng,Jose Maria Sarasola,Johnny Reyes和Fernando Martin Juan de Achaval,All Systems Logistics董事会成员

司法部计划于1月30日为被告提交反宣誓书。 - Rappler.com